Комплаенс и профилактика правовых рисков (72 часа)

Комплаенс наиболее динамично развивается в корпоративном секторе. Столь же востребованной становится и организация эффективной системы противодействия коррупции в государственном секторе.

• Аудитория

  • Аудиторы
  • Юристы
  • Экономисты
  • Руководители проектов
  • Сотрудники службы безопасности

• Форма обучения

  Дистанционная. Вы можете начать обучение в любой день. Выдается удостоверение о повышении квалификации.

• Программа

  Комплаенс и системная деятельность по минимизации рисков

  • Понятие и виды комплаенса   
  • История и причины возникновения комплаенса         
  • Комплаенс в российском и международном законодательстве
  • Методология осуществления комплаенса
  • Зоны возникновения комплаенс-рисков
  • Комплаенс-политика
  • Функции и элементы системы комплаенс
  • Системная деятельность по минимизации рисков                       

  Антикоррупционный комплаенс
  

  • Природа коррупции как социального явления
  • Правовое регулирование антикоррупционных мероприятий
  • Общие принципы противодействия коррупции
  • Мероприятия по противодействию коррупции
  • Правовые последствия нарушения антикоррупционного законодательства                        

  Антимонопольный комплаенс
  

  • Сущность и задачи
  • Структура, полномочия и направления деятельности ФАС России
  • Система антимонопольного комплаенса
  • Внедрение антимонопольного комплаенса               

  Санкционный комплаенс
  

  • Виды экономических санкций
  • Новые санкции против России и антисанкционные меры

• Вы научитесь

  • Изучите российские и международные требования к системе внутреннего контроля бизнеса
  • Научитесь выстраивать комплаенс-контроль и подбирать комплаенс-процедуры в зависимости от отрасли компании
  • Сможете оценивать и рассчитывать комплаенс-риски
  • Научитесь анализировать данные компании по балансовой статистике
  • Сможете формировать отчёты и внутренние документы
  • Научитесь создавать отчёты по улучшению и внедрению процедур и составлять карту рисков